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深圳可立克科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年3月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2023年3月17日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席柳愈召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的規(guī)定。
《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》如實(shí)、客觀、公允的反映了2022年度監(jiān)事會(huì)工作的情況，對(duì)2023年度的監(jiān)事會(huì)工作提出了合理可行的工作計(jì)劃，同意通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《公司2022年年度報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)如下：公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了較為完備的有關(guān)公司治理及內(nèi)部控制的管理制度，2022年度公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度執(zhí)行良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的規(guī)范要求，并能根據(jù)公司實(shí)際情況和監(jiān)管部門(mén)的要求不斷完善。公司《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。
《公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》于2023年3月29日登載于巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開(kāi)、公平、公正的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。
監(jiān)事會(huì)在檢查了公司相關(guān)的財(cái)務(wù)情況后，認(rèn)為：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告如實(shí)反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，未發(fā)現(xiàn)損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情形。
同意公司2022年度利潤(rùn)分配方案為：公司擬以截至2023年2月28日的總股本490,369,413股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金39,229,553.04元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本次利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，符合公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的需求，未損害中小股東的合法權(quán)益，符合公司和全體股東的利益，同意該利潤(rùn)分配方案提交2022年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》。
9、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
同意2023年公司及控股子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信總額度150,000萬(wàn)元人民幣，此授信申請(qǐng)額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
公司及控股子公司開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)是以套期保值為目的，不進(jìn)行投機(jī)套利，公司監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下開(kāi)展金額不超過(guò)1億美元的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，期限自本議案獲得2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的公告》。
12、審議通過(guò)《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年薪酬執(zhí)行情況與2023年薪酬方案的議案》。
2022年，公司能夠嚴(yán)格按照董事會(huì)及股東大會(huì)制定的工資核定辦法及考核激勵(lì)規(guī)定執(zhí)行，考核激勵(lì)及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。2023年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬預(yù)案是依據(jù)公司所處的行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的，制定、表決程序合法、有效。不存在損害公司及股東權(quán)益的情形，符合國(guó)家法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意通過(guò)本議案。
經(jīng)核查：鑒于吳進(jìn)春、黃遠(yuǎn)生、鄒曉斌、劉巍4名激勵(lì)對(duì)象與公司解除勞動(dòng)關(guān)系已不符合激勵(lì)條件，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)前述4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)51,000股。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月29日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。
《監(jiān)事會(huì)關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的核查意見(jiàn)》登載于2023年3月29日的巨潮資訊網(wǎng)（）。
14、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司及控股子公司本次擬使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品有利于進(jìn)一步提高資金的使用效益，增加公司現(xiàn)金所產(chǎn)生的收益，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，一致同意公司及控股子公司使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣1億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的保本型理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2023年3月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。根據(jù)公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)及資金使用計(jì)劃的需要，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的不足，公司及控股子公司擬向商業(yè)銀行申請(qǐng)總計(jì)不超過(guò)150,000萬(wàn)元的綜合授信額度，期限1年。具體融資幣種、金額、期限、擔(dān)保方式、授信形式及用途等以合同約定為準(zhǔn)。融資品種包括但不限于專(zhuān)項(xiàng)貸款、貿(mào)易融資、流貸、銀承、票據(jù)貼現(xiàn)、商業(yè)匯票承兌、法人賬戶(hù)透支、開(kāi)證、進(jìn)口押匯、打包放款、出口押匯、進(jìn)/出口匯款融資、進(jìn)口代付、進(jìn)口保理、保函、信用證、內(nèi)保外貸、內(nèi)保外債、外保內(nèi)貸等。
以上授信申請(qǐng)額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求合理確定。本次申請(qǐng)綜合授信額度事宜有效期自公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至公司2023年度股東大會(huì)結(jié)束之日止。
公司董事會(huì)將授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人簽署上述授信額度內(nèi)的一切（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的發(fā)展戰(zhàn)略，在不影響正常經(jīng)營(yíng)、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司及子公司擬使用不超過(guò)（含）人民幣1億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。在上述期限內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍行使投資決策權(quán)并辦理具體購(gòu)買(mǎi)事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，該議案不屬于關(guān)聯(lián)交易，不涉及重大資產(chǎn)重組，無(wú)需股東大會(huì)審議。具體情況如下：
公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)審慎研究、規(guī)劃，公司及子公司將使用金額不超過(guò)1億元的閑置自有資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：
公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，合理利用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，可以提高閑置自有資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。
公司及子公司本次擬使用不超過(guò)1億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，選擇流動(dòng)性好、安全性高、投資期限不超過(guò)12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及證券公司保本型收益憑證等)，不涉及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。
上述擬用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的資金為公司及子公司的閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，資金來(lái)源合法合規(guī)。
投資理財(cái)產(chǎn)品必須以公司及子公司的名義進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍行使投資決策權(quán)并辦理具體購(gòu)買(mǎi)事宜。
公司根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品履行信息披露義務(wù)，披露事項(xiàng)包括購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益等。
1、雖然投資產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；
1、公司選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品，投資產(chǎn)品則須滿(mǎn)足流動(dòng)性好、安全性高等特征。
2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
公司及子公司本次基于“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則，在確保資金安全的前提下，以不超過(guò)人民幣1億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展；有利于有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進(jìn)而提升公司整體業(yè)績(jī)水平，保障股東利益。
2023年3月28日，公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣1億元的閑置自有資金擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在符合國(guó)家法律法規(guī)且不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合理使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司及子公司本次擬使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品有利于進(jìn)一步提高資金的使用效益，增加公司現(xiàn)金所產(chǎn)生的收益，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，一致同意公司及子公司使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣1億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的保本型理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。
由于吳進(jìn)春、黃遠(yuǎn)生、鄒曉斌、劉巍4名激勵(lì)對(duì)象與公司解除勞動(dòng)關(guān)系，其已不符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”)所規(guī)定的激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)其持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)51,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。公司完成此次回購(gòu)注銷(xiāo)后股本將由490,369,413股減少至490,318,413股，注冊(cè)資本將由490,369,413元減少至490,318,413元。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月29日登載于《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。
公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票將涉及注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，公司債權(quán)人有權(quán)自接到公司通知書(shū)起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自本通知公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次減少注冊(cè)資本將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。
債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。（1）債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。（2）債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：廣東省深圳市寶安區(qū)福海街道新田社區(qū)正中工業(yè)廠區(qū)廠房7棟2層
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
1、公司擬以截至2023年2月28日的總股本490,369,413股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金39,229,553.04元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
2、本次利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)結(jié)果，2022年初母公司未分配利潤(rùn)141,751,828.61元，2022年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29,220,484.73元，提取法定盈余公積2,922,048.47元，2022年度內(nèi)已分配普通股股利為23,819,961.35元，2022年末母公司未分配利潤(rùn)為144,230,303.52元。
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及公司股東回報(bào)規(guī)劃等規(guī)定，結(jié)合公司2022年度實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展前景，公司董事會(huì)制定了公司2022年度利潤(rùn)分配方案，內(nèi)容如下：
鑒于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票13,646,186股于2023年2月14日在深交所上市，公司總股本由476,723,227股增加至490,369,413股。公司擬以截至2023年2月28日的總股本490,369,413股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金39,229,553.04元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，則按照“分配比例不變，調(diào)整分派總額”的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體金額以實(shí)際派發(fā)為準(zhǔn)。本次利潤(rùn)分配方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃等相關(guān)規(guī)定。
公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》。董事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意將《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2022年度分配方案是依據(jù)公司實(shí)際情況制訂的，符合公司《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，不存在損害公司、股東和中小投資者合法權(quán)益的情形。我們同意公司2022年度分配方案，并同意將2022年度分配方案提交股東大會(huì)審議。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，符合公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的需求，未損害中小股東的合法權(quán)益，符合公司和全體股東的利益，同意該利潤(rùn)分配方案提交2022年年度股東大會(huì)審議。
本次利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議通過(guò)，公司2022年度利潤(rùn)分配最終方案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本次利潤(rùn)分配方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)部信息知情人的范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年3月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》，主要內(nèi)容如下：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳可立克科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2867號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）13,646,186股，新增股份的登記手續(xù)已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登深圳分公司”）辦理完畢，并于2023年2月14日在深圳證券交易所上市。公司總股本由476,723,227股增加至490,369,413股, 注冊(cè)資本也相應(yīng)由476,723,227元增加至490,369,413元。
2023年3月28日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，鑒于激勵(lì)對(duì)象吳進(jìn)春、黃遠(yuǎn)生、鄒曉斌、劉巍4名激勵(lì)對(duì)象與公司解除勞動(dòng)關(guān)系，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定對(duì)其已獲授但未解除限售的51,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)的處理，本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本將由490,369,413股減少為490,318,413股，注冊(cè)資本也相應(yīng)由490,369,413元減少為490,318,413元。
基于上述情況，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等公司制度的有關(guān)規(guī)定，公司需對(duì)《公司章程》部分條款內(nèi)容進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)。
本次《公司章程》的修改事項(xiàng)需提交公司最近一次股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2023年3月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司及子公司(指全資子公司、控股子公司，下同)在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及大量的外幣業(yè)務(wù)，美元是主要結(jié)算幣種，為有效規(guī)避和應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)等對(duì)公司及子公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及子公司通過(guò)金融衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行匯率及利率風(fēng)險(xiǎn)管理。
開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)品種包括但不限于利率掉期、基差掉期、利率期權(quán)、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、外匯遠(yuǎn)期（含人民幣與外幣遠(yuǎn)期）、外匯掉期（含人民幣與外幣掉期）、外匯期權(quán)（含人民幣與外匯期權(quán)）、利率上限、利率下限、貨幣掉期、債券期權(quán)、信用違約掉期、結(jié)構(gòu)性存款等交易以及由前述品種結(jié)合而產(chǎn)生的交易。
根據(jù)公司《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》，結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)和文件的規(guī)定和經(jīng)營(yíng)需要，公司及子公司以套期保值為目的開(kāi)展金額不超過(guò)1億美元金融衍生產(chǎn)品交易，并授權(quán)公司管理層決定及簽署相關(guān)交易文件。本次開(kāi)展的金融衍生產(chǎn)品交易資金來(lái)源為公司及子公司自有資金，授權(quán)期限自本議案獲得2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
公司產(chǎn)品大部分進(jìn)行出口，美元是主要結(jié)算幣種。開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易有利于幫助公司及子公司有效應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響，提高抵御匯率、利率波動(dòng)的能力。
2、公司已經(jīng)制定了《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》，對(duì)交易審批流程做出明確規(guī)定。公司及子公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)工作小組具體負(fù)責(zé)金融衍生產(chǎn)品交易事宜，并在董事會(huì)或股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)予以執(zhí)行。
公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期保值》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)開(kāi)展的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。
1、匯率和利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在金融衍生產(chǎn)品交易的存續(xù)期內(nèi)，每一會(huì)計(jì)期間將產(chǎn)生重估損益，金融衍生產(chǎn)品投資合約匯率和利率與到期日實(shí)際匯率和利率的差異將產(chǎn)生投資損益。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)：開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)存在一方合約到期無(wú)法履約造成違約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、操作風(fēng)險(xiǎn)：公司在開(kāi)展衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)生操作人員未按規(guī)定程序報(bào)備及審批，或未準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)信息，將可能導(dǎo)致衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)損失或喪失交易機(jī)會(huì)。
1、公司對(duì)金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審和風(fēng)險(xiǎn)跟蹤，交易額度不得超過(guò)經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)的授權(quán)額度上限。
2、公司已經(jīng)制定了《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》，對(duì)交易審批流程做出明確規(guī)定。公司及子公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)工作小組具體負(fù)責(zé)金融衍生產(chǎn)品交易事宜，并在董事會(huì)或股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)予以執(zhí)行。
3、公司與交易機(jī)構(gòu)簽訂條款準(zhǔn)確清晰的合約，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司專(zhuān)項(xiàng)工作小組負(fù)責(zé)金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)方案制訂、資金 籌集、業(yè)務(wù)操作及日常聯(lián)系與管理，并在出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或可能出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)向公司管理層提交分析報(bào)告和解決方案并報(bào)公司證券部。
5、公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)對(duì)金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控、審計(jì)，負(fù)責(zé)審查金融衍生產(chǎn)品交易的審批情況、實(shí)際操作情況、產(chǎn)品交割情況及盈虧情況等，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)，形成相應(yīng)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。
公司及子公司以套期保值為目的開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易，不進(jìn)行投機(jī)套利，可有效規(guī)避及應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司及子公司抵御匯率、利率波動(dòng)的能力，減少對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響，并使公司及子公司保持穩(wěn)定的財(cái)務(wù)費(fèi)用水平。因此，此次開(kāi)展的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)不會(huì)影響公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求及主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于提高資金使用效率，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。
1、公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》。
為有效規(guī)避和應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)等對(duì)公司及子公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)公司及子公司經(jīng)營(yíng)的影響，依據(jù)公司《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司董事會(huì)同意公司及子公司在保證不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下開(kāi)展金額不超過(guò)1億美元的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層決定及簽署相關(guān)交易文件，授權(quán)期限自本議案獲得2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》。
公司及子公司開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)是以套期保值為目的，不進(jìn)行投機(jī)套利，公司監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下開(kāi)展金額不超過(guò)1億美元的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，期限自本議案獲得2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
3、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審核，同意該事項(xiàng)。
經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司已建立了《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》，能夠有效規(guī)范金融衍生產(chǎn)品投資行為，控制風(fēng)險(xiǎn)。公司及子公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及大量的外幣業(yè)務(wù)，通過(guò)使用自有資金開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)有利于規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，提高抵御匯率波動(dòng)的能力，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司及子公司在累計(jì)不超過(guò)1億美元的額度內(nèi)，使用自有資金開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，并將此事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將于2023年4月7日10:00～12:00舉辦2022年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)，本次說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式，投資者可通過(guò)以下方式參與互動(dòng)交流:
投資者依據(jù)提示，授權(quán)登入“可立克投資者關(guān)系”微信小程序，即可參與交流。公司參加本次業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的人員有：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理肖鏗先生、獨(dú)立董事閻磊先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)伍春霞女士、保薦代表人陳鵬先生。
為提升公司與投資者之間的交流效率及針對(duì)性，公司歡迎廣大投資者于2023年4月5日17:00前，將您關(guān)注的問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司（），公司將在本次說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)回答。
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年3月28日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已離職激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)51,000股，本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本將由490,369,413股減少為490,318,413股，注冊(cè)資本也相應(yīng)由490,369,413元減少為490,318,413元。此事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)通過(guò)后方可實(shí)施?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
2020年10月14日，公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等與本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案。同日，公司獨(dú)立董事就本計(jì)劃發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
同日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等與本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案，并對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃所涉事宜發(fā)表了意見(jiàn)。
2020年10月15日至2020年10月24日，公司通過(guò)公司網(wǎng)站公示了《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。
2020年10月26日，公司監(jiān)事會(huì)出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》，認(rèn)為：“列入本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效”。
2020年10月30日，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，與上述議案有關(guān)的關(guān)聯(lián)股東已回避表決。獨(dú)立董事向全體股東公開(kāi)征集了委托投票權(quán)。
2020年11月12日，公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。同日，公司獨(dú)立董事對(duì)本次授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意本次調(diào)整及本次授予的獨(dú)立意見(jiàn)。
同日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，并對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予所涉事宜發(fā)表了意見(jiàn)。
2021年3月25日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。2021年4月19日，公司召開(kāi)2020年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》,同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已離職激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)40,000股，本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本由476,941,227股減少為476,901,227股，注冊(cè)資本也相應(yīng)由476,941,227元減少為476,901,227元。2021年6月3日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購(gòu)注銷(xiāo)。
2021年10月26日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。2021年11月25日，公司召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》,同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已離職激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)70,000股，本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本由476,901,227股減少為476,831,227股，注冊(cè)資本也相應(yīng)由476,901,227元減少為476,831,227元。2021年12月28日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購(gòu)注銷(xiāo)。
2022年4月26日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。2022年5月18日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》,同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已離職激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)108,000股，本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本由476,831,227股減少為476,723,227股，注冊(cè)資本也相應(yīng)由476,831,227元減少為476,723,227元。2022年7月15日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購(gòu)注銷(xiāo)。
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第八章、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化的處理”的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而不在公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù)，在情況發(fā)生之日，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)。
本次激勵(lì)計(jì)劃中的激勵(lì)對(duì)象吳進(jìn)春、黃遠(yuǎn)生、鄒曉斌、劉巍已與公司解除勞動(dòng)關(guān)系，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，前述離職人員已不符合股票激勵(lì)對(duì)象的條件，其已獲授但尚未解鎖的51,000股限制性股票應(yīng)由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第九章、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)原則”的相關(guān)規(guī)定，公司按本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票時(shí)，回購(gòu)價(jià)- 格為授予價(jià)格，但根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃需對(duì)回購(gòu)數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的除外。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第九章、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)原則”之“二、回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法”的相關(guān)規(guī)定，若限制性股票在授予后，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股、派息、配股或增發(fā)等影響公司股票價(jià)格進(jìn)行除權(quán)、除息處理的情況時(shí)，公司按《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》約定對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。
2021年5月，公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派：以截至2020年12月31日的總股本476,941,227股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金71,541,184.05元。鑒于公司2020年年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為6.61元/股。
根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，公司將以截至2021年12月31日的總股本476,831,227股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金23,841,561.35元。鑒于公司2021年年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為6.56/股。
根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，公司將以截至2023年2月28日的總股本490,369,413股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金39,229,553.04元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。若公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)該議案且在本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成前實(shí)施完畢，則公司將根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格，調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格為6.48/股。
公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解鎖的限制性股票，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司管理層和核心骨干的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為全體股東創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。
經(jīng)核查，由于吳進(jìn)春、黃遠(yuǎn)生、鄒曉斌、劉巍4名激勵(lì)對(duì)象與公司解除勞動(dòng)關(guān)系，其已不符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)其持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)51,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票，符合《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，不存在對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司按照相關(guān)程序?qū)嵤┍敬位刭?gòu)注銷(xiāo)。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：鑒于吳進(jìn)春、黃遠(yuǎn)生、鄒曉斌、劉巍4名激勵(lì)對(duì)象與公司解除勞動(dòng)關(guān)系已不符合激勵(lì)條件，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)前述4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)51,000股。
北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司就本次回購(gòu)注銷(xiāo)已取得了現(xiàn)階段所需必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因及內(nèi)容符合《管理辦法》《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷(xiāo)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；公司尚需就本次回購(gòu)注銷(xiāo)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理注冊(cè)資本變更及股份注銷(xiāo)登記等相關(guān)手續(xù)。
4、北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予限制性股票事宜的法律意見(jiàn)書(shū)》。
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，現(xiàn)發(fā)表核查意見(jiàn)如下：
經(jīng)核查：鑒于吳進(jìn)春、黃遠(yuǎn)生、鄒曉斌、劉巍4名激勵(lì)對(duì)象與公司解除勞動(dòng)關(guān)系已不符合激勵(lì)條件，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)前述4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)51,000股。
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事肖鏗、顧潔、肖瑾回避表決。2023年公司因日常經(jīng)營(yíng)的需要，需向深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盛弘股份”）銷(xiāo)售變壓器產(chǎn)品，前述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2022年度公司與盛弘股份關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額為5,862.77萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2023年度公司及控股子公司與盛弘股份關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過(guò)15,000萬(wàn)元人民幣。
2023年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，該事項(xiàng)需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東贛州盛妍投資有限公司、可立克科技有限公司回避表決。
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電能質(zhì)量產(chǎn)品（包括電力有源濾波器；靜止無(wú)功發(fā)生器；電能質(zhì)量?jī)?yōu)化器；動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)器；低電壓治理設(shè)備；電能質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備；電氣節(jié)能產(chǎn)品）、智能微網(wǎng)產(chǎn)品（包括離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏逆變器；離網(wǎng)、并網(wǎng)儲(chǔ)能逆變器；應(yīng)急電源；儲(chǔ)能單元）、電動(dòng)汽車(chē)充電產(chǎn)品（包括電動(dòng)汽車(chē)充電機(jī)電源模塊；分體式充電柜；戶(hù)外一體化樁；各種定制整流電源）、回饋式充放電電源產(chǎn)品（包括鉛酸電池充放電逆變電源；電芯化成分容設(shè)備；鋰電池組檢測(cè)設(shè)備；動(dòng)力電池組測(cè)試系統(tǒng)；回饋電子負(fù)載系統(tǒng)）的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售；自動(dòng)化裝備和相關(guān)軟件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù)（以上不含限制項(xiàng)目）；充電站系統(tǒng)、整流電源模塊及系統(tǒng)、操作電源模塊及系統(tǒng)的設(shè)計(jì)；太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)；微網(wǎng)風(fēng)能光伏柴油發(fā)電機(jī)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房屋租賃；高壓、高頻、大容量電力電子器件技術(shù)，智能型電力電子模塊技術(shù)，大功率變頻技術(shù)與大功率變頻調(diào)速裝置技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電能質(zhì)量產(chǎn)品（包括電力有源濾波器；靜止無(wú)功發(fā)生器；電能質(zhì)量?jī)?yōu)化器；動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)器；低電壓治理設(shè)備；電能質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備；電氣節(jié)能產(chǎn)品）、智能微網(wǎng)產(chǎn)品（包括離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏逆變器；離網(wǎng)、并網(wǎng)儲(chǔ)能逆變器；應(yīng)急電源；儲(chǔ)能單元）、電動(dòng)汽車(chē)充電產(chǎn)品（包括電動(dòng)汽車(chē)充電機(jī)電源模塊；分體式充電柜；戶(hù)外一體化樁；各種定制整流電源）、回饋式充放電電源產(chǎn)品（包括鉛酸電池充放電逆變電源；電芯化成分容設(shè)備；鋰電池組檢測(cè)設(shè)備；動(dòng)力電池組測(cè)試系統(tǒng)；回饋電子負(fù)載系統(tǒng)）的生產(chǎn)；太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的施工；可再生能源分布式發(fā)電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與維護(hù)；離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏光熱電站的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與維護(hù)；微網(wǎng)風(fēng)能光伏柴油發(fā)電機(jī)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、充電站系統(tǒng)、整流電源模塊及系統(tǒng)、操作電源模塊及系統(tǒng)的建設(shè)；新能源汽車(chē)充電站點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)；自動(dòng)化裝備和相關(guān)軟件的生產(chǎn)；高壓、高頻、大容量電力電子器件技術(shù)，智能型電力電子模塊技術(shù)，大功率變頻技術(shù)與大功率變頻調(diào)速裝置技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。
截至2022年12月31日，盛弘股份的總資產(chǎn)為226,072.02萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為106,242.57萬(wàn)元；2022年?duì)I業(yè)收入為150,310.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為22,354.55萬(wàn)元（前述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
盛弘股份的控股股東方興，與本公司的實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人之一肖瑾為夫妻關(guān)系，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，盛弘股份與公司控股子公司發(fā)生的交易也屬于關(guān)聯(lián)交易。
上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)方盛弘股份是依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)的上市公司，財(cái)務(wù)狀況良好，付款及時(shí)，具備較好的履約能力，雙方交易合同均有效執(zhí)行。
2023年因日常經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)公司及控股子公司向盛弘股份銷(xiāo)售變壓器的關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)15,000萬(wàn)元,公司及控股子公司將與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，以市場(chǎng)公允價(jià)格確定結(jié)算價(jià)格，交易行為是在符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則下公開(kāi)合理地進(jìn)行。
上述預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易是基于公司及控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易價(jià)格均依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格公平、合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,交易的決策嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行，上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。
公司已將與關(guān)聯(lián)方深圳市盛弘電氣股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先提供了相關(guān)資料，并與我們進(jìn)行了溝通。作為獨(dú)立董事，我們亦對(duì)資料進(jìn)行了認(rèn)線(xiàn)年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)表示事前認(rèn)可，并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議。董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事肖鏗、顧潔、肖瑾應(yīng)按規(guī)定予以回避。
在審閱有關(guān)文件資料后，我們對(duì)公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)： 公司根據(jù)2023年度日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要對(duì)當(dāng)年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)估，所預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易均是因公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)而發(fā)生，有利于公司拓展業(yè)務(wù)、增加收入。該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，且不影響公司運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。董事會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，同意公司實(shí)施上述事項(xiàng)。
公司2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開(kāi)、公平、公正的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2023年3月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。
截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師674名。
立信2022年業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計(jì)）45.23億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.29億元，證券業(yè)務(wù)收入15.65億元。
2022年度立信為646家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi) 7.19億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)73家。
截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.61億元，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。
1、公司于2023年3月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的審計(jì)意見(jiàn)是客觀的，真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,表現(xiàn)出了良好的業(yè)務(wù)水平，其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和治理結(jié)構(gòu)也較為熟悉，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),并提請(qǐng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
2、公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
3、公司于2023年3月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，議案得到所有董事一致表決通過(guò)，本事項(xiàng)尚須提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
4、公司于2023年3月28日召開(kāi)的第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，議案得到所有監(jiān)事一致表決通過(guò)。
5、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
